Чек-лист проверки инвестиционного проекта

Данный чек-лист используется для проверки на этапе старта и реализации инвестиционно-строительного проекта (ИСП) бюджета. Заодно можно определить уровень зрелости управления стоимостью проекта, оценить полноту и достоверность составления бюджета проекта.

Для оценки уровня зрелости можно для каждого пункта могут использоваться следующие уровни:

1. Знание о процессах - "просто есть".
2. Повторяющиеся процессы - "делаем регулярно".
3. Определенные процессы - "делаем регулярно и по правилам".
4. Управляемые процессы - "делаем регулярно, по правилам и в системе".
5. Оптимизированные процессы - "делаем регулярно, в системе, есть база знаний, best practices, программа развития".

Пункты контрольного списка в целом по управлению проектами для верификации исходных данных, верификации допущений и прогнозов.

1. Проверка актуальности проектной и рабочей документации. Соответствуют ли данные для расчетов актуальным объемам?
2. Проверка актуальности проектной и рабочей документации. Соответствуют ли данные для расчетов актуальному составу работ?
3. Актуализация графика СМР и финансирования. Соответствуют ли данные для расчетов актуальным срокам работ?
4. Верификация цен. Соответствуют ли расчетные цены актуальным по рынку, договору, запросу КП? 
5. Немоделируемые, неучтенны и дополнительные работы. Выделены ли работы и задачи на данный момент отсутствующие в бюджете в виде предварительной оценки или целевого показателя?
6. Определение объема. Можно ли получить количественные оценки по работам и задачам? 
7. Определение расценок. Можно ли получить стоимостные оценки по работам и задачам? 
8. Экспертная оценка комплекса работ. Можно ли экспертно оценить стоимость и сроки по работам и задачам?
9. Правила расчета, резервирования и использования бюджета на риски. Существует ли методика оценки стоимости рисков?
10. Правила работы с заказчиком и исполнителями при изменениях. 
11. Политика применения «твердой цены» (изменение объемов, изменение цен, решений).
12. Принципы "бережливого производства", best practice. Как организована работа по оптимизации проектных решений?
13. Принципы "бережливого строительства". Как проводится работа по оптимизации технологий производства работ?
14. Как проводится работа по оптимизации сроков?
15. Интегрирован ли процесс value engineering (стоимостной инжиниринг) в процесс формирования бюджета?
16. Бюджет формируется по продуктовому принципу, в затраты принимается только то, что увеличивает конечную стоимость продукта для потребителя.
17. Функционально-стоимостной анализ.
18. Продуктовый подход.
19. Участие/наличие проектного комитета/проектного офиса в контроле изменений. 
20. Методология и контроллинг по всем проектам у одного органа.
21. Практика «идеального подрядчика» при контрактации, ранжирование работ и декомпозиция затрат.
22. Организация тендерного процесса.
23. Участие профильных экспертов в оценке статей затрат, исходных данных, промежуточных итогов.
24. Оценка состава, объема и содежания работ привлеченными профильными консультантами
25. "Гибкое бюджетирование". Присутствует ли вариантное прогнозирование затрат по решениям, срокам?
26. "Работа над ошибками". Причины отклонений зафиксированы, учтены в прогнозе, типовой форме и других проектах 
27. Проверка трендов, прогнозов. Есть ли сравнение версий бюджета (прошлые, варианты прогнозных)?
28. Процесс рассмотрения, согласования и утверждения бюджета затрат формализован (есть регламент), все затраты закреплены за ответственными
29. Оценка влияния срока принятия решения на стоимость и смежные процессы. Учитывается ли Cost of Delay (потери/польза от времени принятия решения) при планировании? 
30. Определены временные границы принятия решений по бюджетным позициям на критическом пути.
31. План затрат (в БДДС) коррелируется с доходной частью (поступления, выполнение, продажи, прочее).
32. Есть эффективные средства минимизации кассовых разрывов по проекту.